Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Łomża, 13 października 2022 r.
AKCJONARIUSZE
PORA NA POLA SPÓŁKA AKCYJNA
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU PRZEZ ZARZĄD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PORA NA POLA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁOMŻY
Zarząd Pora na Pola S.A. z siedzibą w Łomży (KRS: 0000771658) („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 § 2 i § 3 w zw. z art. 403 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 października 2022 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Rafała Klawinowskiego w Łomży, pl. Niepodległości 16/lok.1, 18-400 Łomża.
Porządek obrad:
1) otwarcie Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w całości oraz zmiany Statutu Spółki,
6) zamknięcie Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 402 § 2 KSH Spółka informuje, że zamierzona zmiana Statutu Spółki Pora na Pola S.A. polega na zmianie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie art. 3 ust. 1 (uwzględniające niezarejestrowaną jeszcze serię G):
„Art. 3
- Kapitał zakładowy Spółki wynosi 199.172,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote) dzieli się na 199.172 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) akcje, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
- 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
- 26.885 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 26.885,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych),
- 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy);
- 34.800 (trzydzieści cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych, imiennych serii D, o łącznej wartości nominalnej 34.800 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych), o numerach od 00001 do 34800.
- 5.884 (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji, zwykłych, imiennych serii E o łącznej wartości nominalnej 5.884 zł (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote), o numerach od 0001 do nie większego niż 5884;
- 5.329 (pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii F, o łącznej wartości nominalnej 5.329,00 zł (pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 00/100), o numerach od 00001 do 5329;
- 1.201 (jeden tysiąc dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 1.201,00 zł (jeden tysiąc dwieście jeden złotych), o numerach od 0001 do 1201;”
Proponowane brzmienie art. 3 ust. 1:
„Art. 3
- Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż ……. zł (…..) i nie więcej, niż …… zł (…..) dzieli się na nie mniej, niż ….. (……) i nie więcej, niż …. (……) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
- 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
- 26.885 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 26.885,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych),
- 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy);
- 34.800 (trzydzieści cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych, imiennych serii D, o łącznej wartości nominalnej 34.800 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych), o numerach od 00001 do 34800;
- 5.884 (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji, zwykłych, imiennych serii E o łącznej wartości nominalnej 5.884 zł (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote), o numerach od 0001 do 5884;
- 5.329 (pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii F, o łącznej wartości nominalnej 5.329,00 zł (pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 00/100), o numerach od 00001 do 5329;
- 1.201 (jeden tysiąc dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 1.201,00 zł (jeden tysiąc dwieście jeden złotych), o numerach od 0001 do 1201;
- nie mniej, niż … (….) i nie więcej niż …… (…………….) akcji zwykłych, imiennych serii H, o łącznej wartości nominalnej nie niższej, niż ….. zł (……) i nie wyższej niż …….. zł (…….), o numerach od …… do nie większego, niż ……...”
Zarząd jako zwołujący Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Zgodnie z art. 406 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Pora na Pola S.A., mają prawo uczestniczyć uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 407 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pora Na Pola S.A. podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Spółki przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 2A/32 w Łomży, w godzinach od 10:00 do 16:30.
Zgodnie z art. 412 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnik zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu pełnomocnictwa na piśmie. Akcjonariusze oraz Pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne zobowiązani są posiadać kopię aktualnego odpisu z KRS.
