Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Łomża, 14 grudnia 2021 r.
ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU PRZEZ ZARZĄD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PORA NA POLA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁOMŻY
Zarząd Pora na Pola S.A. z siedzibą w Łomży (KRS: 0000771658) („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 § 2 i § 3 w zw. z art. 403 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Rafała Klawinowskiego w Łomży, pl. Niepodległości 16/lok.1, 18-400 Łomża.
Zarząd jako zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulacje Spółki nie przewidują możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
Porządek obrad:
1) otwarcie Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) podjęcie uchwał w sprawie:
a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F w całości oraz zmiany Statutu Spółki,
b. zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki na NWAI Dom Maklerski S.A.;
c. powołania członka Rady Nadzorczej;
6) zamknięcie Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 402 § 2 KSH Spółka informuje, że zamierzona zmiana Statutu Spółki Pora na Pola S.A. polega na zmianie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie art. 3 ust. 1 (uwzględniające niezarejestrowaną jeszcze emisję akcji serii E):
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 192.642,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa złote) dzieli się na 192.642 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
a. 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
b. 26.885 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 26.885,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych),
c. 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy);
d. 34.800 (trzydzieści cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych, imiennych serii D, o łącznej wartości nominalnej 34.800 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych), o numerach od 00001 do nie większego, niż 34800;
e. 5.884 (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji, zwykłych, imiennych serii E o łącznej wartości nominalnej 5.884 zł (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote), o numerach od 0001 do nie większego niż 5884."
Proponowane brzmienie art. 3 ust. 1:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 192.643,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy złote) i nie więcej niż 212.642,00 zł (dwieście dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote) i dzieli się na nie mniej niż 192.643 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy) i nie więcej niż 212.642 (dwieście dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści dwie) akcje, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
a. 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
b. 26.885 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 26.885,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych),
c. 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy);
d. 34.800 (trzydzieści cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych, imiennych serii D, o łącznej wartości nominalnej 34.800 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych), o numerach od 00001 do nie większego, niż 34800;
e. 5.884 (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji, zwykłych, imiennych serii E o łącznej wartości nominalnej 5.884 zł (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote), o numerach od 0001 do nie większego niż 5884;
f. nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji, zwykłych, imiennych serii F, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większej niż 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), o numerach od 00001 do nie większego niż 20000.”
