Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Łomża, dnia 26.01.2021 r.

AKCJONARIUSZE 

PORA NA POLA SPÓŁKA AKCYJNA

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

PORA NA POLA SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Pora Na Pola S.A. z siedzibą w Łomży, działając na podstawie art. 402 § 3 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pora Na Pola S.A. na dzień 09.02.2021 r. na godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Rafała Klawinowskiego w Łomży, adres: pl. Niepodległości 16/lok.1, 18-400 Łomża, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie dodania art. 3a Statutu Spółki,
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości i zmiany Statutu Spółki,
8. Sprawy różne,
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd jako zwołujący Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 406 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola S.A. mają prawo wziąć udział akcjonariusze Spółki, zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pora Na Pola S.A. podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Spółki przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 2A/32 w Łomży, w godzinach od 10:00 do 16:30.

Zgodnie z art. 412 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnik zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu pełnomocnictwa na piśmie. Akcjonariusze oraz Pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne zobowiązani są posiadać kopię aktualnego odpisu z KRS.

Na podstawie art. 402 §2 ustawy Kodeks Spółek Handlowych Spółka informuję, iż zamierzone zmiany Statutu Spółki polegają na:

Zmianie art. 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie art. 3:

Art. 3.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 151.958,00 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 151.958 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),

26.885 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 26.885,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych),

25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy),

2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w 1/4 przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Proponowane brzmienie art. 3:

Art. 3.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż ……. zł (…..) i nie więcej, niż …… zł (…..) dzieli się na nie mniej, niż ….. (……) i nie więcej, niż …. (……) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),

26.885 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 26.885,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych),

25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy);

nie mniej, niż … (….) i nie więcej niż …… (…………….) akcji zwykłych, imiennych serii D, o łącznej wartości nominalnej nie niższej, niż ….. zł (……)  i nie wyższej niż …….. zł (…….), o numerach od  …… do nie większego, niż ……..

Dodaniu nowego art. 3a Statutu Spółki:

Proponowane brzmienie art. 3a:

Art. 3a

W przypadku złożenia do Zarządu Spółki przez akcjonariusza Spółki wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20).

Wniosek powinien wskazywać rodzaj, serię i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji oraz oświadczenie o przysługującym akcjonariuszowi tytule własności akcji.

Zarząd Spółki ogłosi o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd Spółki terminie, nie krótszym niż tydzień od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem unieważnienia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie żądającej jego wydania. W przypadku złożenia w tym terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do tego dokumentu, Zarząd Spółki zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji składającemu. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd Spółki wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę.

Zasady opisane w ustępach powyżej stosuje się również do odcinków zbiorowych akcji.

Z poważaniem, Adrian Piwko – Prezes Zarządu Pora na Pola S.A.