Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

· 02/3/2020 · Akcjonariat , Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Łomża, dnia 02.03.2020 r.  

AKCJONARIUSZE

PORA NA POLA SPÓŁKA AKCYJNA

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

PORA NA POLA SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Pora Na Pola S.A. z siedzibą w Łomży, działając na podstawie art. 402 §3 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pora Na Pola Spółka Akcyjna na dzień 16 marca 2020 r. na godz. 13:00 w Kancelarii Notarialnej Rafała Klawinowskiego w Łomży, pl. Niepodległości 16/lok.1, 18-400 Łomża, z następującym porządkiem obrad:

  1. 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  4. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
  5. 5. Przyjęcie porządku obrad,
  6. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
    1. a. sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r. zawierającego rachunek zysków i strat za okres od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r., bilans na dzień 31 grudnia 2019r., rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową,
    2. b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki od dnia 30 listopada 2018r, do dnia 31 grudnia 2019r.,
    3. c. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r. oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r.,
    4. d. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia poniesionej straty.
  1. 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r.,
    2. b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r.,
    3. c. udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r.,
    4. d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 30 listopada 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r.,
    5. e. sposobu pokrycia straty,
    6. f. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II kadencji,
    7. g. wyboru członków Rady Nadzorczej II kadencji,
    8. h. ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
    9. i. zmiany art. 1 Statutu Spółki,
    10. j. zmiany art. 4 Statutu Spółki,
    11. k. zmiany art. 5 Statutu Spółki,
    12. l. podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru,
    13. m. zmiany art. 3 Statutu Spółki,
    14. n. ustalenia tekstu jednolitego Spółki,
    15. o. wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy,
    16. p. w sprawie potwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy,
  1. 8. Sprawy różne,
  2. 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Pora Na Pola S.A. mają prawo wziąć udział akcjonariusze Spółki, zastawnicy i użytkownicy, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pora Na Pola S.A. podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Spółki przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 2A/32 w Łomży, w godzinach od 10:00 do 16:30.

Zgodnie z art. 412 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnik zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu pełnomocnictwa na piśmie. Akcjonariusze oraz Pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne zobowiązani są posiadać kopię aktualnego odpisu z KRS.

Na podstawie art. 402 §2 ustawy Kodeks Spółek Handlowych Spółka informuję, iż zamierzone zmiany Statutu Spółki polegają na:

Zmiana art. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowa brzmienie art. 1 :

Art.1. Firma Spółki brzmi: PORA NA POLA spółka akcyjna. Siedzibą Spółki jest Łomża.  

Proponowane brzmienie art. 1:

Art. 1 Firma Spółki brzmi: PORA NA POLA Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy PORA NA POLA S.A. Siedzibą Spółki jest Łomża.  

Zmiana art. 4 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie art. 4:

Art. 4. Zarząd składa się z od 1 do 3 osób wybieranych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza składa się z 3 osób. Prawo głosu może być wykonywane przed pełnym pokryciem akcji.  

Proponowane brzmienie art. 4:

 Art. 4 Zarząd składa się z od 1 do 3 osób i jest wybieranych na okres  ……..  przez Radę Nadzorczą. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 5 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres ….. lat.  Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu, wybór biegłych do badania sprawozdania finansowego, ustalanie regulaminu pracy Zarządu Spółki. Prawo głosu może być wykonywane przed pełnym pokryciem akcji.  

Zmiana art. 5 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie art. 5:

Art. 5.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2019 r.

Proponowane brzmienie art. 5:

Art. 5 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 grudnia 2019 r. Spółka tworzy kapitał zapasowy. Spółka może tworzyć również kapitały rezerwowe uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników.  

Zmiana art. 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie art. 3:

Art. 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 126 885 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) zł i dzieli się na 126 885 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym:

  1. a. 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, serii A, o łącznej wartości nominalnej 100 000 (słownie: sto tysięcy) zł;
  2. b. 26 885 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych, serii B, o łącznej wartości nominalnej 26 885 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) zł.

2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w 1/4 przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Proponowane brzmienie art. 3:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 126 885 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) zł i dzieli się na 126 885 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym:

  1. a. 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, serii A, o łącznej wartości nominalnej 100 000 (słownie: sto tysięcy) zł;
  2. b. 26 885 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych, serii B, o łącznej wartości nominalnej 26 885 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) zł.
  3. c. od ………………… do …………………………….. akcji imiennych serii .., o łącznej wartości nominalnej …………………każda, o łącznej wartości nominalnej od ………………………………………… do ……………………………………………………… zł
  4. d. od ………………… do …………………………….. akcji imiennych serii .., o łącznej wartości nominalnej …………………każda, o łącznej wartości nominalnej od ………………………………………… do ……………………………………………………… zł

2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w 1/4 przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodawać komentarze